证券代码：688003     证券简称：天准科技       公告编号：2023-027

(资料图片仅供参考)

         苏州天准科技股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次

会议于 2023 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议

的通知于 2023 年 6 月 12 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参

加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议

的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

   根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定：本激励计划公告日至

激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资

本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限

制性股票的授予价格进行相应的调整。鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实

施完毕，公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格由 15.5210 元/股调整为

   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股

票的公告》（公告编号：2023-024）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

   根据公司《2020 年限制性股票激励计划》及《2020 年限制性股票激励计划

实施考核管理办法》的相关规定，2 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，

本次合计作废处理的 2020 年限制性股票数量为 20.20 万股。

   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格并作废处理部分限制性股

票的公告》（公告编号：2023-024）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

条件的议案》

   董事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条

件已经成就，本次可归属数量为 73.00 万股。

   具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2020 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

   根据公司经营发展需要，经公司董事长提名，与会董事一致同意选举杨聪先

生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                         苏州天准科技股份有限公司董事会

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